📌 Rol: Financial Crime Analyst

🌎 Ubicación: 100% remoto

💼 Tipo de Contrato: Full-time

📋 Descripción General

Buscamos un/a Financial Crime Analyst para trabajar junto a agentes de IA en la investigación de casos de AML, KYC/KYB y monitoreo de transacciones. Será responsable de analizar casos reales, validar el trabajo de la IA y contribuir a mejorar los procesos de cumplimiento normativo.

📋 Responsabilidades Principales

• Investigar alertas de AML y monitoreo de transacciones.
• Realizar revisiones KYC/KYB, EDD y screening investigations.
• Preparar reportes SAR y CTR.
• Validar y supervisar el trabajo realizado por agentes de IA.
• Definir criterios de escalamiento y mejorar flujos de trabajo.
• Identificar falsos positivos y optimizar procesos de cumplimiento.
• Documentar hallazgos y colaborar en la mejora continua del sistema.

🎯 Requisitos

• 2+ años de experiencia en AML, BSA, KYC/KYB, monitoreo de transacciones o investigaciones de delitos financieros.
• Experiencia en bancos, fintechs, MSB o consultoras.
• Conocimiento de SAR, CTR, EDD y procesos de compliance.
• Capacidad para analizar y mejorar procesos operativos.
• Buen criterio para evaluar casos complejos y escalar cuando sea necesario.
• Excelentes habilidades de redacción y comunicación.

🏖️ Beneficios

• Trabajo 100% remoto.
• Participación en el desarrollo de soluciones de IA para compliance.
• Exposición a clientes de banca, fintech y pagos internacionales.
• Oportunidad de trabajar en un entorno innovador y de alto impacto.